Регистрация
24.11.2017 16:47:50
06 ноября 17, 07:00

«Райские документы». Офшоры Порошенко угодили в новое расследование

Журналисты обнародовали новые секретные документы в которых фигурирует Порошенко

Отмечено, что репортеры из различных стран изучили 13,4 млн документов.

Весной 2017 года участники интернационального консорциума журналистов-расследователей а кроме этого Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в 2014 г. афишировали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали «Пэрэдайз Пейперз» либо «Документы из райских островов».

Обширные оффшорные сделки членов кабинета и советников Дональда Трампа, в том числе существенные выплаты от компании, принадлежащей зятю Путина, в судоходную группу компаний министра торговли США Уилбера Росса. В том числе вскрываются детали о деловых контактах с Россией.

Как и в предыдущем году, доступ к документам предоставило неизвестный источник.

Как говорится в изучении «Следствие-Инфо» ссылаясь на данные «райских документов», целью создания президентского оффшора могла быть минимизация налогов, однако свидетельств этого утверждения репортеры не привели.

«Дело необыкновенно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко». Она будет обладать оффшорной компанией — мы предпочитаем БВО, однако Остров Мэн также может подойти. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса Roshen.

Отмечается, что утечка документов произошла из реестров офшорных компаний, базирующихся на Бермудских островах и в Сингапуре, в связи с чем получили название «документы райских островов». Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. «Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», — сказано в письме.

Юридическая компания «Авеллум», которая была нанята Порошенко для подготовки к продаже компании Roshen и для передачи ее в «доверительную собственность» (так называемый «слепой траст»), утверждает, что создание офшора для продажи было нужным.

Рассказывается, как социальная сеть Twitter и фейсбук получили сотни млн долларов вложений денег, которые можно проследить в русских государственных финансовых учреждениях.




Подписывайтесь на свежие новости в наших группах социальных сетей:
Twitter    FaceBook    ВКонтакте    Одноклассники   Google+



загрузка...
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
В России
24 ноября
По последним предварительным данным сервиса, всего в 15 крупнейших городах РФ на текущий момент
В Мире
24 ноября
С 2018 года в Польше вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев, в том числе
В Мире
24 ноября
А в Воронеже без электричества пару часов просидели 17 тыс. человек.
загрузка...
ЧИТАЙТЕ НАС

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
  • По просмотрам
  • По обсуждению


загрузка...